Раздел 8. Попечительский совет Фонда

§ 1. Функции и формирование Попечительского совета Фонда

8.1. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда.
Попечительский совет Фонда осуществляет свои функции на общественных началах.
Членами Попечительского совета Фонда могут быть избраны только физические лица. Членами Попечительского совета Фонда не могут быть избраны члены Правления Фонда, Генеральный директор Фонда и Заместитель Генерального директора Фонда, а также иные должностные лица и работники Фонда.
Одно лицо может быть избрано на должность члена Попечительского совета Фонда неограниченное количество раз.
8.2. При учреждении Фонда состав Попечительского совета сформирован на основании решения Учредителей в количестве 8 (Восьми) человек без указания срока полномочий.
В дальнейшем члены Попечительского совета Фонда избираются на должность членами Попечительского совета без указания срока полномочий и освобождаются от должности членами Попечительского совета. Количественный состав Попечительского совета также определяется Попечительским советом, при этом в любое время в состав Попечительского совета Фонда должно входить не менее 7 (Семи) членов.
В любое время по решению Попечительского совета член Попечительского совета Фонда может быть освобожден от занимаемой должности.
8.3. В любое время член Попечительского совета Фонда вправе выйти из его состава путем подачи письменного заявления на имя Председателя Правления и Генерального директора Фонда. Член Попечительского совета Фонда считается вышедшим из состава Попечительского совета Фонда с момента получения Председателем Правления и Генеральным директором Фонда письменного заявления о выходе из состава Попечительского совета Фонда.

§ 2. Компетенция Попечительского совета Фонда

8.4. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:
8.4.1. Надзор за деятельностью Фонда;
8.4.2. Надзор за принятием другими органами Фонда решений и надзор за обеспечением исполнения принятых решений;
8.4.3. Надзор за использованием средств Фонда;
8.4.4. Надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.
8.5. В целях осуществления своей деятельности члены Попечительского совета Фонда вправе:
— проверять на предмет соответствия законодательству России, настоящему Уставу, а также целесообразности решения (акты, приказы, протоколы, иные документы), принимаемые органами Фонда;
— принимать решение об одобрении разработанных благотворительных программ; в случае несогласия Попечительского совета с условиями благотворительной программы направлять Правлению обязательные для исполнения предписания по внесению изменений в действующую / следующую благотворительную программу в порядке, установленном пунктом 3.4. настоящего Устава;
— проверять исполнение утвержденных и одобренных благотворительных программ и иных решений, принятых органами, должностными лицами и работниками Фонда;
— проверять использование средств Фонда, а также в установленных случаях — целевое использование средств и иного имущества Фонда;
— принимать решение о проведении независимой аудиторской проверки;
— рассматривать отчеты Генерального директора о деятельности Фонда, использовании имущества Фонда и реализации благотворительных программ, направлять рекомендации Правлению по итогам указанного рассмотрения;
— выдвигать кандидатуры в Правление Фонда, определять количественный и персональный состав Правления, утверждать состав Правления, продлевать полномочия члена (ов) Правления и освобождать от выполнения функций члена (ов) Правления Фонда;
— выдвигать кандидатуры в Попечительский совет Фонда взамен выбывшим членам Попечительского совета, определять количественный и персональный состав Попечительского совета, утверждать кандидатуры Попечительского совета и освобождать от выполнения функций члена Попечительского совета Фонда;
— выдвигать кандидатуры на должность Генерального директора и Заместителя Генерального директора Фонда, направлять предложения о продлении полномочий Генерального директора и Заместителя Генерального директора Фонда, а также направлять предложения об освобождении от должности Генерального директора и Заместителя Генерального директора Фонда;
— выдвигать кандидатуры на должности руководителей филиалов и представительств Фонда, а также направлять предложения об освобождении от должности руководителей филиалов и представительств Фонда;
— одобрять сделки, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность члена Попечительского совета или Правления Фонда;
— одобрять предложения по поводу направлений деятельности Фонда в рамках уставных целей, разработки и реализации благотворительных программ, предложений для внесения изменений в Устав Фонда;
— принимать решение о направлении заявления о ликвидации Фонда в суд;
— знакомиться со всеми документами, издаваемыми или принимаемыми всеми органами Фонда, в том числе с финансовой (бухгалтерской) документацией;
— получать письменные и устные разъяснения от членов Правления Фонда, Генерального директора Фонда, заместителя Генерального директора Фонда, от иных должностных лиц и работников Фонда;
— присутствовать на заседаниях Правления Фонда с правом совещательного голоса;
— осуществлять иные права, которые отнесены настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета Фонда (с соблюдением установленных Уставом процедур).

§ 3. Председатель Попечительского совета Фонда

8.6. Члены Попечительского совета Фонда из своего состава избирают Председателя Попечительского совета Фонда сроком на 3 (Три) года. Члены Попечительского совета Фонда вправе в любое время переизбрать Председателя Попечительского совета Фонда.
Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета в порядке, предусмотренном пунктом 8.10. настоящей статьи.
Председатель Попечительского совета Фонда организует его работу, готовит и созывает заседания Попечительского совета Фонда, председательствует на таких заседаниях и обеспечивает ведение протокола заседания Попечительского совета Фонда.
Председатель Попечительского совета Фонда вправе привлечь Генерального директора к выполнению функций по подготовке и созыву заседаний Попечительского совета Фонда.
При выявлении нарушений в деятельности Фонда, нарушений со стороны должностных лиц, работников и органов Фонда, обнаружении несоответствия принятых решений целям и задачам Фонда Председатель Попечительского совета обязан потребовать созыва внеочередного заседания Попечительского совета и/или Правления в наиболее кратчайшие сроки для принятия необходимых мер.
В случае временного отсутствия Председателя Попечительского совета Фонда или невозможности исполнения им своих полномочий, функции Председателя Попечительского совета Фонда осуществляет один из членов Попечительского совета Фонда, определенный решением Попечительского совета Фонда.
Председатель Попечительского совета Фонда в рамках осуществления надзорных функций подписывает от имени Попечительского совета все документы, утвержденные, одобренные или согласованные Правлением на своих заседаниях.

§ 4. Заседания Попечительского совета Фонда. Принятие Попечительским советом Фонда решений

8.7. Заседания Попечительского совета Фонда созываются и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8.8. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета Фонда.
8.9. Заседания Попечительского совета Фонда созываются Председателем Попечительского совета Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета Фонда, члена Правления Фонда или Генерального директора Фонда.
8.10. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, принимающих участие в заседании, при наличии кворума.
При этом, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления, принимается Попечительским Советом Фонда в общем порядке; решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Попечительского совета, принимается Попечительским Советом Фонда большинством голосов всех членов Попечительского совета Фонда, не заинтересованных в совершении такой сделки.
При принятии решений на заседании Попечительского совета Фонда каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Попечительского Совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену Попечительского Совета Фонда, не допускается.
8.11. Заседания Попечительского совета могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. По решению Председателя Попечительского совета допускается проведение заседаний в очно-заочной форме: в таких случаях при определении результатов голосования учитывается полученное до начала заседания письменное мнение отсутствующих на заседании членов Попечительского совета по вопросам повестки дня.
8.12. Решения Попечительского совета Фонда, принятые в рамках представленной ему настоящим Уставом компетенции, обязательны для Правления Фонда и Генерального директора Фонда. Решения Попечительского совета Фонда рассматриваются Правлением Фонда или исполняются Генеральным директором Фонда в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения ими соответствующего решения Попечительского совета Фонда.
В случае неисполнения Генеральным директором Фонда адресованного ему решения Попечительского совета Фонда в вышеуказанный срок, Попечительский совет Фонда передает такое решение на рассмотрение Правления Фонда в порядке, предусмотренном пунктами 6.6. и 6.13. настоящего Устава.

§ 5. Протокол заседания Попечительского совета Фонда

8.13. На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол.
Протокол заседания Попечительского совета Фонда должен быть составлен не позднее 5 (Пяти) дней с момента закрытия соответствующего заседания Попечительского совета Фонда. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается Председателем Попечительского совета Фонда либо членом Попечительского совета Фонда, осуществлявшим его функции на заседании Попечительского совета Фонда.
8.14. Протокол заседания Попечительского совета Фонда должен содержать следующие сведения:
— полное наименование и место нахождения Фонда;
— количественный состав Попечительского совета Фонда;
— фамилии, имена и отчества членов Попечительского совета Фонда, принимавших участие в заседании Попечительского совета Фонда;
— повестка дня заседания Попечительского совета Фонда;
— основные положения выступлений лиц, участвовавших в заседании Попечительского совета Фонда, по каждому вопросу повестки дня заседания Попечительского совета Фонда;
— итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Попечительского совета Фонда;
— формулировки решений, принятых Попечительским советом Фонда по каждому вопросу повестки дня заседания Попечительского совета Фонда.