Раздел 6. Правление Фонда

§ 1. Функции и формирование Правления Фонда

6.1. Правление Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда, формируемым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Основная функция Правления Фонда — обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан (уставных целей Фонда).
Члены Правления выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев.
Членом Правления Фонда может быть избрано только физическое лицо. Генеральный директор Фонда, Заместитель Генерального директора Фонда, а также иные должностные лица и работники Фонда не могут быть членами Правления.
Одно лицо может быть избрано на должность члена Правления Фонда неограниченное число раз.
6.2. При учреждении Фонда состав Правления был сформирован на основании решения Учредителей в количестве 5 (Пяти) человек сроком на 3 (три) года.
В дальнейшем количественный и персональный состав Правления Фонда определяется Попечительским советом, при этом в любое время в состав Правления должно входить не менее 3 (Трех) членов.
Члены Правления избираются на должность Попечительским советом сроком на 3 (Три) года и освобождаются от должности Попечительским советом.
По истечении срока полномочий члена (ов) Правления и в отсутствие мотивированных возражений членов Попечительского совета в отношении действующего состава Правления срок полномочий члена (ов) Правления может быть автоматически продлен на новый срок по решению членов Попечительского совета.
Состав Правления может быть изменен в любое время на основании решения Попечительского совета, принятого как до, так и после истечения трехлетнего срока полномочий члена (ов) Правления. Решение о досрочном освобождении члена/членов Правления от должности должно быть мотивировано.
6.3. В любое время член Правления Фонда вправе выйти из его состава путем направления Председателю Правления и Генеральному директору Фонда письменного заявления о выходе из состава членов Правления Фонда. Член Правления Фонда считается вышедшим из его состава с момента получения Председателем Правления и Генеральным директором Фонда указанного письменного заявления.

§ 2. Компетенция Правления Фонда

6.4. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов:
6.4.1. Изменение устава Фонда;
6.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда (соответствующих уставным целям Фонда);
6.4.3. Назначение Генерального директора, кандидатура которого предложена Попечительским советом, освобождение от должности Генерального директора (в том числе по требованию Попечительского совета);
6.4.4. Утверждение благотворительных программ Фонда и внесение в них изменений; утверждение окончательного списка кандидатов для получения благотворительной помощи;
6.4.5. Утверждение годового финансового плана Фонда, бюджета (сметы) Фонда, а также внесение в них изменений;
6.4.6. Утверждение годового отчета Фонда и годового бухгалтерского баланса Фонда;
6.4.7. Создание Фондом коммерческих и некоммерческих организаций, а также участие Фонда в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе благотворительных;
6.4.8. Создание филиалов и открытие представительств Фонда, поручение Генеральному директору подготовки Положений о филиалах и представительствах Фонда, утверждение указанных Положений о филиалах и представительствах Фонда; назначение на должность руководителей филиалов и представительств Фонда, кандидатуры которых предложены Попечительским советом Фонда, а также освобождение от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Фонда по предложению Попечительского совета;
6.4.9. Реорганизация Фонда;
6.4.10. Одобрение соглашений о сотрудничестве с ВУЗами и иными учебными заведениями, благотворительными и иными некоммерческими организациями, с муниципальными и государственными органами, с международными организациями с целью совместной реализации благотворительных программ;
6.4.11. Предварительное одобрение сделок, иных действий Генерального директора Фонда, указанных в пункте 7.7. настоящего Устава;
6.4.12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора или Заместителя Генерального директора;
6.4.13. Утверждение ежегодного отчета Генерального директора Фонда о деятельности Фонда и реализации благотворительных программ Фонда;
6.4.14. Утверждение ежегодного отчета об использовании имущества Фонда;
6.4.15. Иные вопросы, решение которых в соответствии с положениями настоящего Устава отнесено к компетенции Правления Фонда.
6.5. Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.4.1. — 6.4.3. и 6.4.9 пункта 6.4 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Правления Фонда.
Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления Фонда, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Фонда или Попечительскому совету Фонда.
6.6. Наряду с указанными вопросами Правление Фонда полномочно решать другие вопросы, касающиеся деятельности Фонда (далее по тексту — «вопросы дополнительной компетенции»). Включение в повестку дня заседания Правления Фонда вопросов дополнительной компетенции осуществляется только по предложению Попечительского совета Фонда.

§ 3. Председатель Правления Фонда

6.7. Члены Правления Фонда из своего состава избирают Председателя Правления Фонда сроком на 3 (Три) года. Члены Правления Фонда вправе в любое время переизбрать Председателя Правления Фонда.
Председатель Правления избирается членами Правления в порядке, предусмотренном пунктом 6.23. настоящей статьи.
В случае временного отсутствия Председателя Правления Фонда или невозможности исполнения им своих полномочий, функции Председателя Правления Фонда осуществляет один из членов Правления Фонда, определенный решением Правления Фонда.
Председатель Правления Фонда вправе привлечь Генерального директора к выполнению функций по подготовке и созыву заседаний Правления.
6.8. Председатель Правления Фонда:
6.8.1. Осуществляет руководство деятельностью Правления Фонда;
6.8.2. Созывает заседания Правления Фонда, формирует повестку дня заседаний Правления Фонда;
6.8.3. Председательствует на заседаниях Правления Фонда и обеспечивает ведение протокола заседания Правления Фонда;
6.8.4. Организует проведение заседаний Правления Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
6.8.5. Выступает представителем работодателя в отношениях между Фондом и его Генеральным директором (от имени Фонда оформляет надлежащим образом необходимые по трудовому законодательству РФ документы — заключает либо расторгает трудовой договор с Генеральным директором Фонда, направляет Генеральному директору Фонда необходимые уведомления и ведет с ним переписку и тому подобное).
6.8.6. Подписывает от имени Правления все иные документы, утвержденные, одобренные или согласованные Правлением на своих заседаниях;
6.8.7. Выступает представителем работодателя в отношениях между Фондом и его Генеральным директором;
6.8.8. Решает иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Председателя Правления Фонда.

§ 4. Подготовка, созыв и проведение заседаний Правления Фонда. Принятие Правлением Фонда решений

6.9. Порядок подготовки, созыва и проведения заседания Правления Фонда регулируется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, порядок проведения заседания Правления Фонда устанавливается решением проводимого заседания Правления Фонда.
6.10. Заседание Правления Фонда может быть годовым или внеочередным. Проведение годового заседания Правления Фонда является обязательным. Проводимые помимо годового заседания Правления Фонда являются внеочередными.
6.11. Годовое заседание Правления Фонда проводится не реже одного раза в год в срок не ранее 2 (Двух) и не позднее 6 (Шести) месяцев с момента окончания финансового года.
Решение о созыве и проведении годового заседания Правления Фонда принимает Председатель Правления Фонда.
6.12. На годовом заседании Правления Фонда должны решаться следующие вопросы, включенные в повестку дня данного заседания Правления Фонда:
— об утверждении годового отчета Фонда и годового бухгалтерского баланса Фонда;
— об утверждении ежегодного отчета об использовании имущества Фонда;
— об утверждении ежегодного отчета Генерального директора Фонда о деятельности Фонда и реализации благотворительных программ Фонда.
На годовом заседании Правления Фонда могут решаться и иные вопросы, отнесенные согласно Уставу к компетенции Правления Фонда.
6.13. Внеочередное заседание Правления Фонда может проводиться по инициативе Председателя Правления Фонда, а также по письменному требованию члена Правления Фонда, Генерального директора Фонда или члена Попечительского совета Фонда, которое должно содержать перечень вопросов повестки дня созываемого заседания Правления Фонда.
Председатель Правления Фонда не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня заседания Правления Фонда, указанные в письменном требовании о созыве и проведении внеочередного заседания Правления Фонда. Наряду с вопросами повестки дня внеочередного заседания Правления Фонда, содержащимися в таком письменном требовании, Председатель Правления Фонда вправе по собственной инициативе включать в повестку дня внеочередного заседания Правления Фонда дополнительные вопросы.
6.14. Члены Правления Фонда должны быть извещены о созыве и проведении заседания Правления Фонда путем направления каждому из них письменного сообщения о проведении заседания Правления Фонда.
Письменное сообщение о проведении заседания Правления Фонда должно быть направлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания Правления Фонда по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и/или вручено члену Правления Фонда лично под роспись.
Письменное сообщение о проведении заседания Правления Фонда должно содержать дату, время и место заседания Правления Фонда, а также его повестку дня. Если в повестку дня заседания Правления входят вопросы об утверждении документов, то проекты таких документов должны быть направлены членам Правления одновременно с письменным сообщением о проведении заседания Правления.
6.15. Каждый член Правления Фонда после получения письменного сообщения о проведении заседания Правления Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Правления Фонда дополнительных вопросов путем направления соответствующих заявлений.
Указанные заявления членов Правления Фонда не подлежат рассмотрению, если они получены менее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения заседания Правления Фонда.
6.16. В случае нарушения положений настоящего Устава, регулирующих порядок подготовки и созыва заседаний Правления Фонда, проводимое заседание Правления Фонда признается правомочным, если на нем присутствуют все члены Правления Фонда (за исключением случаев нарушения требований пункта 6.6. настоящего Устава).
6.17. Заседание Правления Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Правления Фонда.
6.18. В случае отсутствия кворума, необходимого для проведения годового заседания Правления Фонда, должно быть проведено повторное годовое заседание Правления Фонда с той же повесткой дня.
Вносить изменения и/или дополнения в повестку дня повторного годового заседания Правления Фонда не допускается.
6.19. В случае отсутствия кворума, необходимого для проведения внеочередного заседания Правления Фонда, может быть проведено повторное внеочередное заседание Правления Фонда с той же повесткой дня.
Вносить изменения и/или дополнения в повестку дня повторного внеочередного заседания Правления Фонда не допускается.
6.20. Повторное заседание Правления Фонда (как годовое, так и внеочередное) должно быть проведено в разумный срок после несостоявшегося заседания Правления Фонда (первоначального заседания Правления Фонда, кворум для проведения которого отсутствовал).
6.21. Повторное заседание Правления Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Правления Фонда.
6.22. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Правления Фонда и формулировки решений, принятых Правлением Фонда по каждому вопросу повестки дня заседания Правления Фонда, оглашаются на заседании Правления Фонда.
6.23. Решения по вопросам компетенции Правления Фонда принимаются большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда, при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции Правления Фонда принимаются квалифицированным большинством в две трети (2/3) голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда, при наличии кворума.
В том случае, если какое-либо из действий, отнесенных к компетенции Правления, является одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления, то принятие решение о его совершении осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Правления.
При голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Фонда каждый член Правления Фонда обладает одним голосом.
Передача членом Правления Фонда принадлежащего ему права голоса другому лицу, в том числе иному члену Правления Фонда, не допускается.

§ 5. Протокол заседания Правления Фонда

6.24. На заседаниях Правления Фонда ведется протокол. Протокол заседания Правления Фонда составляется не позднее 5 (Пяти) дней с момента закрытия заседания Правления Фонда и подписывается Председателем Правления Фонда либо членом Правления Фонда, осуществлявшим его функции на заседании Правления Фонда.
6.25. Протокол заседания Правления Фонда должен содержать следующие сведения:
— полное наименование и место нахождения Фонда;
— вид заседания Правления Фонда (годовое или внеочередное);
— место, дата и время проведения заседания Правления Фонда;
— общее количество членов Правления Фонда;
— количество членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда (с указанием их фамилий, имен и отчеств);
— повестка дня заседания Правления Фонда;
— основные положения выступлений лиц, участвовавших в заседании Правления Фонда по каждому вопросу повестки дня заседания Правления Фонда;
— итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Правления Фонда;
— формулировки решений, принятых Правлением Фонда по каждому вопросу повестки дня заседания Правления Фонда;
— иные сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Правления Фонда.